ضبط سودانيين إخترقوا شركة عالمية للتحاويل المالية

السودانية كشفت وحدة المعلومات المالية ببريطانيا عن عملية اختراق تعرضت لها إحدى الشركات العالمية للتحاويل المالية بواشنطن من قبل أشخاص قاموا بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى فرع الشركة بالخرطوم لصالح سودانيين صرفوا أموالاً بالعملات المحلية والأجنبية.

وكشفت مصادر مطلعة عن توقيف فريق مباحث الأموال المشبوهة التابع للمباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم رجلين وفتاة قاموا باستلام (120) ألف جنيه سوداني و(9,691) دولاراً

وأكدت المصادر أن وحدة المعلومات المالية خاطبت السلطات السودانية بالعملية التي تورط فيها سودانيون، وباشر فريق الأموال المشبوهة إجراءاته تأسيساً على شكوى تقدّم بها فرع الشركة بالسوق العربي، الذي كشف عن تلقيهم تحاويل مالية من رئاسة الشركة لصالح ثلاثة أشخاص صرف أحدهم مبلغ (120) ألف جنيه و2547 دولاراً وصرفت فتاة أخرى مبلغ 3780 دولاراً، بينما صرف شخص ثالث مبلغ 3364 دولاراً.

وكشفت الشركة أن العملية تم اكتشافها من قبل بنك (إيه آي بي) ببريطانيا الذي أخطر الشركة بأن تلك الأموال تم سحبها من حساب عملاء عن طريق اختراق النظام المصرفي، ونجحت السلطات في الخرطوم في القبض على المستفيدين من تلك العملية بالسودان ووجهت لهم اتهامات تحت المادة (25) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اخبار السودان