• ×

البنك المركزي: 56 حالة اشتباه بغسيل أموال !!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الخرطوم ـ السودانية كشف بنك السودان المركزي عن تسجيل 56 حالة اشتباه لغسيل الأموال خلال الثلاث سنوات الماضية بالبلاد، وشدد مدير وحدة التحريات المالية بالبنك حيدر عباس أبوشامة على ضبط الرقابة من خلال وزارات العدل والخارجية والداخلية والتجارة.


وأوضح أبوشامة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أنه في حالة توفر الأدلة الكافية المؤيدة للاشتباه تقوم الوحدة بإحالتها للنيابة المختصة مرفقاً معها الوثائق والمستندات كافة.


وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية قامت بإعداد خطة لرفع الوعي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات المالية وغير المالية وبناء القدرات في مجال التشريعات والقوانين لمكافحة غسيل الأموال.


وكشف أبوشامة عن إصدار مسودات ومنشورات لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في يونيو 2013 لكل من سوق الخرطوم للأوراق المالية، وهيئة الرقابة على التأمين والشركات المالية، بالإضافة إلى تجار الذهب والمعادن.


وأضاف: "قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستتم إجازته خلال الشهرين القادمين".


وأكد أن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بتقييم التزام السودان في بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م.


وأبان أن التقرير أظهر بعض أوجه القصور مما حدا بالوحدة بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور شملت رفع الوعي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات المالية.
شبكة الشروق


بواسطة : admin
 0  0  1293
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 09:36 صباحًا الجمعة 29 مارس 2024.